Banco turco nega participação em alegada burla a futebolistas, incluindo Arda Turan

Um procurador de Istambul pediu uma pena de 216 anos de prisão para Secil Erzan, a antiga gerente da filial, acusada de defraudar um grupo de celebridades, incluindo Turan, antigo médio do Barcelona, e Muslera, guarda-redes do Galatasaray.

De acordo com a acusação de outubro, Erzan terá defraudado cerca de 44 milhões de dólares de 18 indivíduos, prometendo-lhes rendimentos substanciais dos seus investimentos num "fundo especial secreto".

Erzan convenceu as estrelas do futebol a investir no fundo, em parte dizendo-lhes que o icónico antigo jogador e treinador da seleção turca, Fatih Terim, também tinha investido, alegam os documentos da acusação, consultados pela Reuters.

Erzan pagou parcialmente alguns dos rendimentos a alguns investidores, mas não pagou quaisquer rendimentos ou dinheiro principal à maioria dos investidores, segundo a acusação.

Erzan declarou-se culpada, mas disse em atenuação que pagou o capital de quase todos os investidores. Não lhe foi possível pagar alguns dos rendimentos que prometeu, afirmou.

Num comunicado divulgado na terça-feira, o Denizbank disse que não tinha informações sobre o fundo, uma vez que todas as transações tiveram lugar fora do sistema bancário.

O Denizbank teve conhecimento das transações a 7 de abril, quando algumas das alegadas vítimas o informaram sobre o fundo de Erzan, e o banco entregou um processo de investigação interna ao Ministério Público a 10 de abril, refere o comunicado.

"Não há qualquer registo deste esquema em pirâmide no DenizBank", acrescentou.

Erzan, que se encontra detida desde 11 de abril, e seis outros indivíduos são acusados de "fraude agravada" e "falsificação de documentos".